Информация о статье

Авторы:
Быкова С.А., студент, кафедра экономической безопасности и управления рисками, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, sofiabykova03@mail.ru,

Титова Е.С., студент, кафедра экономической безопасности и управления рисками, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация, kattit2003@yandex.ru

В рубрике:
РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Год: 2024 Том: 6 Номер журнала: 2

Страницы: 64-69

Тип статьи: Научная статья

УДК: 338

Аннотация:
Проанализирована нормативная правовая база в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Египте. Акцент сделан на ключевых законах, установивших фундаментальную правовую основу для системы ПОД/ФТ в Египте. Авторы рассматривают структуры и институты, ответственные за реализацию законодательства по ПОД/ФТ. В ходе исследования выявляются основные успехи и проблемы, с которыми сталкивались эти институты при выполнении своих задач. Кроме того авторами определяется, насколько египетское законодательство соответствует международным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и оценивается эффективность этих мер. В процессе исследования делаются выводы о прогрессе, достигнутом в развитии правовых основ ПОД/ФТ в Египте, но также отмечаются существующие пробелы и сложности, требующие дальнейшего внимания.

Ключевые слова: Египет, международные стандарты ФАТФ, правовые основы, ПОД/ФТ, египетское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, подразделение финансовой разведки, Центральный банк Египта